EU föreslår en ny anti-penningtvättande organ att slå ner på Crypto: rapport

Europeiska unionen kommer att inrätta en ny byrå för att bekämpa penningtvätt och införa transparensregler för kryptovaluta. enligt till Reuters.

Ett nytt förslag från EU vill att kryptotjänstleverantörer – såsom utbyten – ska samla in och göra uppgifterna om de som gör transaktioner tillgängliga, Reuters rapporterade nyhetsbyrån idag med hänvisning till dokument den hade sett.

För närvarande ingår inte överföringar av digitala tillgångar i EU: s regler för finansiella tjänster, säger rapporten. Brist på regler “lämnar innehavare av kryptotillgångar utsatta för penningtvätt och finansiering av terrorismrisker”, citerade dokument av Reuters sa.

Europeiska kommissionen, EU: s verkställande myndighet, kommer därför att föreslå en myndighet mot penningtvätt (AMLA) som kommer att samarbeta med nationella myndigheter för att bekämpa brottslighet.

Om du letar efter en mer närmare anledning till förslaget är det Danske Bank, Danmarks största bank under utredning för penningtvätt efter 200 miljarder euro (227 miljarder dollar) i betalningar flödade genom sin lilla estniska filial mellan 2007 och 2015. Även om det fallet inte är relaterat till kryptovaluta, kommer digitala tillgångar ändå att falla under AMLA: s räckvidd eftersom EU anser att ”flöden av olagliga pengar kan göras genom överföring av kryptotillgångar, ” Reuters sa.

EU har för närvarande inget initiativ för att stoppa smutsiga pengar, utan förlitar sig snarare på medlemmarnas tillsynsmyndigheter. Dessa tillsynsmyndigheter samarbetar inte alltid fullt ut med EU: s regler, hävdar rapporten.

Ändå inför vissa länder i Europa redan regler riktade mot kryptos användning vid penningtvätt. Storbritanniens Financial Conduct Authority förra månaden utfärdade en varning över Binances Storbritannien-baserade enhet, Binance Markets Limited, ordspråk det hade “problem” relaterade till kryptobörsens förfaranden för penningtvätt.



Source link